银行培训
郭平松_银行合规风险专家
郭平松_银行合规风险专家
中国政法大学法学硕士
上海财经大学客座讲师
中国金融培训中心特约讲师
银行防控咨询师/资深专家讲师
长期在司法部门担任法律工作者
律师(专注银行相关的民商法案件)
曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位
培训场次超过五百场，返聘率接近100%，近一半老客户连续5年特邀讲授受训人次超百万(含直播)，帮助各大银行防范案件上千件，累计为银行减少数亿元的风险损失。郭老师拥有教育类及法学类的求学背景;曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位，也曾长期在司法部门担任法律工作者。在职业培训生涯中，郭老师强调以学员为本，始终坚持“以培训效果为导向，以解决学员需求为立足点”的原则。对于合规类培训，郭老师本着“以案说法，以法促改，以改防控”思路，每一个课程培训一开始，均导入典型案例，引起学员的注意及兴趣，整个培训过程更是以案例分析为主导，将知识穿插其中，让学员能够当场吸收所学知识。郭老师与行方的共同目标：增强学员风险意识，提升学员合规技能，让学员能够护己护行。
◆授课风格
授课内容系以“银行人”的视角结合“法律人”的视角，可驾轻就熟地总结出一套适用于银行员工的实操培训课程，让学员真正“听得懂、学得会、用得着”，最终达成银行的培训目标!
◆主讲课题
《柜面反洗钱反电信诈骗》
《柜面业务操作法律风险防范与控制》
《新形势下银行账户优化服务与风险防控》
《新形势下银行账户管控业务风险识别》
《银行协助有权机关查冻扣风险防范》
《运营监督检查岗人员能力提升专题培训》
◆操作风险与账户管控类
《查冻扣》
《代理业务》
《继承业务》
《个人账户管控》
《对公账户管控》
◆柜面反洗钱类
《公转私风险防范》
《洗钱高风险客户管理》
《非自然人受益所有人识别》
《反洗钱保密与个人信息保护》
《防范与身份不明的客户进行交易》
◆部分合作客户
兴业银行总行、平安银行总行、恒丰银行总行、厦门银行总行、泉州银行总行、温州银行总行、青岛银行总行、郑州银行总行、中原银行总行、江西银行总行、富滇银行总行、东莞银行总行、南京银行总行、海南银行总行、广州农商行总行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、华夏银行、招商银行、广发银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、北京银行、海峡银行、农村商业银行等……
◆部分合作客户
联系我们
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